الأحد, 29-مايو-2016 الساعة: 06:47 ص - آخر تحديث: 01:26 ص (26: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة وجدت لتبقى وستنتصر على الغزاة
بقلم الاستاذ عارف عوض الزوكا -الامين العام للمؤتمر الشعبي العام
الميلاد الأزلي للعيد الوطني للجمهورية اليمنية
د/ علي مطهرالعثربي
في الذكرى الـ(9) لوفاة الشهيد صالح الجنيد
الشيخ سلطان البركاني -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام
انتهاز فرصة التشارك في بناء (الحزام والطريق)
بقلم وزير الخارجية الصيني وانغ يي
هل تعلمون ما هو الفرق بينكم وبين فائقة السيد..؟
عبدالكريم المدي
وفد المؤتمر.. حراك دبلوماسي مكثّف على هامش مفاوضات الكويت
المؤتمرنت – جميل الجعدبي
رسالة من مواطن امريكي للمتحاورين في الكويت
آدم بارون
التصعيد.. ومفاوضات الكويت
عبدالناصر المملوح
جمعتا رجب.. مابين اجدادنا اليمنيين والأحفاد
وليد يحيى الحبابي
مرتزقة الرياض.. الوان شتى جمعتهم خيانة الوطن وفرقتهم كعكة بن سلمان..!
سامي العميسي
هادي (المطية) !!
عبدالملك الفهيدي
تحيةً للصامدين وياللعار على الفارين
عبدالله المغربي
عربي ودولي
الثلاثاء, 21-أغسطس-2012
المؤتمر نت -      المؤتمرنت -
واشنطن تصادر اموال من أرصدة حزب الله
علنت السلطات الامريكية انها صادرت الاثنين 150 مليون دولار من بنك لبناني يشتبه في كونه مشاركا في عمليات غسل أموال دولية مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت البنك اللبناني الكندي في فبراير شباط 2011 على أنه "مبعث قلق رئيسي بشأن غسل أموال". واندمج البنك الخاص عقب ذلك مع الوحدة اللبنانية لسوسيتيه جنرال.
وقال الادعاء العام في نيويورك إن البنك الكندي اللبناني ساعد في عمليات غسيل اموال من تجارة المخدرات وجرائم أخرى.
واضاف أن البنك قام بشراء سيارات مستعملة من الولايات المتحدة وبيعها في غرب افريقيا لتعود ارباحها لحزب الله جنبا الى جنب مع الاموال النقديه من تجارة المخدرات
وكانت الأموال المصادرة مودعة في حسابات في خمسة بنوك في الولايات المتحدة بينها سيتي بنك وستاندرد تشارترد في لندن. ولم يوجه الاتهام لأي من البنوك الخمسة بارتكاب مخالفات
من جهته نفى حزب الله هذه الاتهامات.
واشارت السلطات الامريكية الى انه الفترة الواقعة بين يناير/ كانون الثاني 2007 ومطلع عام 2011 تم تحويل ما لا يقل عن 329 مليون دولار من مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ومؤسسات مالية اخرى الى الولايات المتحدة.
واوضحت ان الاموال التي تجنى من بيع السيارات وكذلك من عمليات تهريب المخدرات ترسل الى لبنان من خلال نظام تبييض معقد يشرف عليه حزب الله.
وتدرج الولايات المتحدة حزب الله على اللائحة الامريكية للمنظمات الارهابية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2016