الأحد, 20-أبريل-2014 الساعة: 11:14 ص - آخر تحديث: 12:21 ص (21: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
جماعة الإخوان في الخليج وتاريخهم
محمد آل الشيخ
الإخوان المسلمين في الماضي الحزين
سمر المقرن
غباء شيوخ السياسة على الطريقة الاخوانية
محمد الحاج سالم
وللإصلاح كتبته
معين النجري
التغيير..خيبة الأمل..!!
عبدالله الصعفاني
مؤلم ما يحدث في حضرموت .. !!
صلاح أحمد العجيلي
«الكاهن» باسندوة ووزراء المؤتمر
محمد انعم
حكومة طوارئ ..مخرج وحيد
يحيى نوري
المسؤولية الوطنية.. لمن يريد أن يفهم..!
التنمية والتفاعل مع المتغيرات لدخول اليمن مرحلتها الجديدة
علي بن علي جباري
الفنان أحمد قاسم..ذكرى الشغف الذي لاينتهي
أ.د.عـبدالعزيز صالح بن حـبتور:*
عربي ودولي
الثلاثاء, 21-أغسطس-2012
المؤتمر نت -      المؤتمرنت -
واشنطن تصادر اموال من أرصدة حزب الله
علنت السلطات الامريكية انها صادرت الاثنين 150 مليون دولار من بنك لبناني يشتبه في كونه مشاركا في عمليات غسل أموال دولية مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت البنك اللبناني الكندي في فبراير شباط 2011 على أنه "مبعث قلق رئيسي بشأن غسل أموال". واندمج البنك الخاص عقب ذلك مع الوحدة اللبنانية لسوسيتيه جنرال.
وقال الادعاء العام في نيويورك إن البنك الكندي اللبناني ساعد في عمليات غسيل اموال من تجارة المخدرات وجرائم أخرى.
واضاف أن البنك قام بشراء سيارات مستعملة من الولايات المتحدة وبيعها في غرب افريقيا لتعود ارباحها لحزب الله جنبا الى جنب مع الاموال النقديه من تجارة المخدرات
وكانت الأموال المصادرة مودعة في حسابات في خمسة بنوك في الولايات المتحدة بينها سيتي بنك وستاندرد تشارترد في لندن. ولم يوجه الاتهام لأي من البنوك الخمسة بارتكاب مخالفات
من جهته نفى حزب الله هذه الاتهامات.
واشارت السلطات الامريكية الى انه الفترة الواقعة بين يناير/ كانون الثاني 2007 ومطلع عام 2011 تم تحويل ما لا يقل عن 329 مليون دولار من مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ومؤسسات مالية اخرى الى الولايات المتحدة.
واوضحت ان الاموال التي تجنى من بيع السيارات وكذلك من عمليات تهريب المخدرات ترسل الى لبنان من خلال نظام تبييض معقد يشرف عليه حزب الله.
وتدرج الولايات المتحدة حزب الله على اللائحة الامريكية للمنظمات الارهابية.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2014