الثلاثاء, 28-فبراير-2017 الساعة: 01:42 ص - آخر تحديث: 12:14 ص (14: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
عملاء في مزبلة التاريخ.. الزعيم صالح يكتب
الزعيم/ علي عبدالله صالح
السعودية تبتز أمريكا بالخطر الايراني المزعوم باليمن
محمد أنعم
«هيثم» المرتزق الفاشل ورهان الإمارات الخاسر
أحمد الردفاني
من فبراير النكبة إلى مارس الكارثة مسلسل إســقاط الدولة في اليمـن
عبدالملك الفهيدي -
عار فبراير
إبراهيم الحكيم
11فبراير وتزييف الوعي
احمد الكبسي
عن وليد زياد وعلي ناصر محمد
نبيل الصوفي
وفي يومٍ من فبراير .. كانت النكبة ..!
عبدالله_المغربي
كلنا ترامبيون!
يحيى محمد عبدالله صالح *
هادي يواصل فضح آل سعود.. فمتى سيفوق مجلس الأمن الدولي؟‼
حسين علي الخلقي *
عربي ودولي
الثلاثاء, 21-أغسطس-2012
المؤتمر نت -      المؤتمرنت -
واشنطن تصادر اموال من أرصدة حزب الله
علنت السلطات الامريكية انها صادرت الاثنين 150 مليون دولار من بنك لبناني يشتبه في كونه مشاركا في عمليات غسل أموال دولية مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت البنك اللبناني الكندي في فبراير شباط 2011 على أنه "مبعث قلق رئيسي بشأن غسل أموال". واندمج البنك الخاص عقب ذلك مع الوحدة اللبنانية لسوسيتيه جنرال.
وقال الادعاء العام في نيويورك إن البنك الكندي اللبناني ساعد في عمليات غسيل اموال من تجارة المخدرات وجرائم أخرى.
واضاف أن البنك قام بشراء سيارات مستعملة من الولايات المتحدة وبيعها في غرب افريقيا لتعود ارباحها لحزب الله جنبا الى جنب مع الاموال النقديه من تجارة المخدرات
وكانت الأموال المصادرة مودعة في حسابات في خمسة بنوك في الولايات المتحدة بينها سيتي بنك وستاندرد تشارترد في لندن. ولم يوجه الاتهام لأي من البنوك الخمسة بارتكاب مخالفات
من جهته نفى حزب الله هذه الاتهامات.
واشارت السلطات الامريكية الى انه الفترة الواقعة بين يناير/ كانون الثاني 2007 ومطلع عام 2011 تم تحويل ما لا يقل عن 329 مليون دولار من مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ومؤسسات مالية اخرى الى الولايات المتحدة.
واوضحت ان الاموال التي تجنى من بيع السيارات وكذلك من عمليات تهريب المخدرات ترسل الى لبنان من خلال نظام تبييض معقد يشرف عليه حزب الله.
وتدرج الولايات المتحدة حزب الله على اللائحة الامريكية للمنظمات الارهابية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2017