مناقشة مكافحة غسيل الأموال في اليمن بدأت اليوم السبت دورة مكافحة غسيل الأموال بمشاركة أكثر من 48 مشارك من مختلف المؤسسات المالية بشقيها الخاصة والحكومية وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وناقشت الدورة المنعقدة ماهية الجريمة الاقتصادية وظاهرة غسيل الأموال والتشريعات الخاصة بمكافحة تلك الظاهرة، و هدفت إلى توعية المشاركين بأهم ممارسات غسيل الأموال وإجراءات مكافحتها إضافة إلى دور البنوك وشركات التأمين والاستثمار في ذلك. وتناقش الدورة أهم توصيات لجنة العمل المالي الدولي (Fatf) الخاصة بمكافحة جريمة غسيل الأموال التي كانت اللجنة قد أصدرتها بعد إنشاءها أثناء انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى عام 1989م في العاصمة الفرنسية باريس. وكانت لجنة العمل المالي الدولي قد قدمت قرابة أربعين توصية تتعلق بمكافحة الجريمة الاقتصادية أهمها مصادرة الأموال المستخدمة في غسيل الأموال. الجدير بالذكر أن لجنة العمل المالي الدولي تقوم بدورين رئيسيين هما: وضع معايير وتوصيات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مدى تطبيق التزام الدول بتطبيق تلك المعايير. |
