http://www.almotamar.net صحيفة إلكترونية يومية تصدر عن حزب المؤتمر الشعبي العام (اليمن) http://www.almotamar.net/14097.htm 2004-08-31 كشف مصدر في لجنة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي اليمني عن بدء اللجنة بمباشرة مهامها الفعلية وفرض رقابة واسعة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المصدر لـ (المؤتمر نت) :إن فرقاً تضم عدداً من المختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضاء والرقابة والمحاسبة والامن تقوم بحملات ميدانية متواصلة إلى البنوك وفروعها المختلفة،إضافة إلى منشآت الصرافة العاملة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لجمع المعلومات ورفع تقارير عن النشاطات المالية لهذه المصارف والتحقق من جميع العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعية تلك.....