السماوي: الرقابة قضت على غسيل الأموال في اليمن قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أن اليمن تصنف ضمن أفضل الدول في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال . وأضاف أحمد عبد الرحمن السماوي لـالمؤتمرنت أن اليمن أعدت تشريعات متميزة تمكنت بواسطتها من إحباط العديد من العمليات خلال الأعوام الماضية ، مؤكداً أن الإجراءات والتشريعات حققت شفافية تامة ومعرفة حركة الأموال. وقال السماوي أن اليمن تشهد خلال العام 2006 وبداية 2007م أي عملية مشبوهة نظراً للبساطة التي تميز الجهاز المصرفي في اليمن ودون تعقيد وهو ما يجعل أي عمل في هذا الاتجاه مكشوف أمام الوحدات الخاصة بالمراقبة. وأوضح أن وحدة المراقبة استطاعت من ضبط قضايا سرقة واحتيال واختراق لبنوك للحصول على مبالغ مالية وهي عمليات بسيطة تحدث في أي دولة . مضيفاً أنه تم إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات للرقابة والمتابعة والإبلاغ عن أي عمليات تدور حولها الشكوك . مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد تقييم لنتائج هذه الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي في البلاد . مؤكداً مشاركة اليمن في الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ينعقد الأحد المقبل في العاصمة الأردنية عمان . ويهدف الاجتماع إلى دراسة التشريعات والإجراءات المتخذة لمنع عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ويضم 16 دولة عربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 