الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 08:00 م - آخر تحديث: 07:55 م (55: 04) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
البنك المركزي سيكثف زياراته الرقابية على البنوك بشأن غسل الاموال



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من اقتصاد


عناوين أخرى متفرقة


البنك المركزي سيكثف زياراته الرقابية على البنوك بشأن غسل الاموال

الإثنين, 20-ديسمبر-2010
المؤتمرنت - حث رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني وديع السادة البنوك اليمنية إلى مزيد من الجهود في تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال في افتتاح الدورة التدريبية حول مهارات مكافحة غسل الأموال التي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI صباح اليوم، نتمنى أن تتحول المهارات التي سيحصل عليها المتدربين من ممثلي البنوك إلى نتائج عملية ملموسة.
وأوضح أن بعض البنوك لديها أدلة لمكافحة غسل الأموال، لكن كثير من موظفيها ليس لديهم المعرفة الكافية بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
واكد السادة أن البنك المركزي اليمني سيكثف من الزيارات الرقابية الميدانية على البنوك ومحلات الصرافة للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خطوة جيدة نحو تعزيز الشفافية في القطاع المالي والمصرفي.
وأكد اهمية تنظيم دورات تأهيلية للعاملين في البنوك باعتبارهم اللبنة الأساسية التي من شأنها تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن ذلك يقلل من حدوث عمليات الفساد ويساعد في بناء اقتصاد وطني قوي.
وحذر البنوك اليمنية ومحلات الصرافة من عدم تطبيق قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية لان ذلك يرفع درجة المخاطر في التعامل مع الاقتصاد اليمني، ويقلل من فرص الاندماج مع اقتصاديات الدول المختلفة.
ويشارك في الدورة التي تستمر 3 أيام 20 متدرب يمثلون معظم البنوك اليمنية في 7 محافظات (صنعاء، عدن ، حضرموت، تعز ، الحديدة ، ذمار).
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالسِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم

22

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024