مكافحة غسيل الاموال تعد للائحة جديدة
الإثنين, 13-ديسمبر-2010المؤتمرنت - أنور حيدر - أكد احمد غالب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورئيس مصلحة الضرائب ان اللجنه تمكنت حتى من اعداد قانون جديد رقم ا للعام 2010 وانه سيتم إصدار اللائحة التنظيميه للقانون خلال الايام المقبله.
وقال ان اللجنه بصدد تنفيذ العديد من الاجراءات الخاصه والمعنيه بتنظيم مكافحة غسيل وتمويل الارهاب جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اختتام فعلية الدورة التدريبيه حول مكافحةغسل الاموال والاتجار بالبشر .
واشارالى ان اللجنه قامت بتنظيم عدد من الندوات التوعيه للبنوك اليمنيه منوها الى ان اللجنه تنسق مع جميع الجهات المعنيه بمكافحة غسيل اللاموال وتمويل الارهاب وان اللجنه تقوم بالتعاون مع مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الاوسط بتنفيذ العديد من البرامج المشتركه واكد غالب ان اللجنه انجزت منذ تاسيسها الكثير وخاصة في مجال منظومة التشريعات القانونية .
2003-2024 